Introducción
Desarrollado por Unidos por la Justicia y la Embajada Británica en forma conjunta, se trata de un plan de actividades denominado “Programa de Anticorrupción y Lavado de Dinero. Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”. El mismo cuenta con el auspicio de la Procuración General de la Nación y de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La importancia de la temática, el alto perfil técnico de los participantes, y la trascendencia que el tema depara para nuestras instituciones de gobierno, confiere al programa un valor agregado de suma importancia.
Dicho programa fue desarrollado por el área Penal de Unidos por la Justicia y en forma conjunta con funcionarios de la Embajada Británica entre los que se encontraron la Encargada de Negocios, Catherine Roylle; los Segundos Secretarios (Políticos) Allison Laird y Amy Harland, y la Encargada de Proyectos Mariana Agnolin, entre otros.
Con esta idea se convocó a los principales referentes institucionales para que bajo la modalidad de talleres cerrados se reunieran, intercambiaran experiencias, debatieran y sacaran conclusiones prácticas. De este modo se procuró obtener consensos para llegar a propuestas concretas, operativas, factibles de implementación, integrales y plenamente sustentables. Ello, a los efectos de que el sistema de gobierno en su conjunto cumpla de manera efectiva su rol institucional y social en un contexto de alta demanda de seguridad jurídica, previsibilidad, mejora de la calidad institucional y transparencia de los actos de gobierno y de sus funcionarios
Objetivos del Programa
Parte de la problemática que afecta el desarrollo económico de los países y su posible gobernabilidad, surge de actos de la corrupción, tanto pública como privada, y de negocios que, so pretexto de legalidad y conveniencia para las economías locales y regionales, entrañan en realidad una actividad (lavado de dinero) que por sus características produce en el mediano y largo plazo consecuencias no solo en la economía que se pretendía beneficiar, sino en las instituciones mismas de gobierno y entidades vinculadas al quehacer comercial (bancos, empresas, etc.).
La reducción de los niveles de corrupción y la erradicación del delito de lavado de dinero de las economías formales, se debe encarar desde distintos frentes y con diferentes herramientas, una de ellas puede surgir desde la respuesta penal estatal, a través de la actuación de las autoridades judiciales y la investigación criminal. La colaboración de otros organismos públicos de control e información favorecen el desarrollo de una política eficaz.
El programa tuvo como objetivos generales:
- Reconocer la relación que la corrupción y el lavado de dinero tienen con las economías emergentes globalizadas y la grave incidencia que tienen en la gobernabilidad y crecimiento del país.
- Generar un espacio de discusión entre los principales actores sobre la problemática de la corrupción y del lavado de dinero como factores determinantes de la estabilidad económica y democrática del país.
- Mejorar los canales de comunicación e interacción entre dichos actores y otras autoridades de control.
El programa generó como resultados:
- La reunión de destacados representantes de los distintos responsables del sistema judicial e institucional para el tratamiento y discusión de los aspectos concretos y prácticos vinculados a la corrupción y el lavado de dinero.
- Un diagnóstico de los ejes temáticos mas importantes vinculados a la aplicación práctica y problemas concretos en la investigación y control de tales flagelos delictivos.
- Propuestas concretas elaboradas por los propios actores que se caracterizan por su posibilidad de implementación.
Con al auspicio de:
Modulo
1: "Lavado de dinero"
Modulo
2: "Anticorrupción"
| 21 de septiembre |
Jornada: "Corrupción pública" |
| 19 de octubre |
Jornada: "Control Administrativo. Interactuación
con órganos de investigación" |
| 16 de noviembre |
Jornada: "Corrupción privada. Alcance y
aplicación de la ley penal" |
| 14 de diciembre |
Jornada:"Corrupción pública y privada:
investigación criminal; dificultades; necesidades" |
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