RESUMEN>>
El objetivo de este proyecto fue identificar inconvenientes y dificultades en las investigaciones sobre lavado de dinero en Argentina; establecer el estado de situación tanto de las investigaciones como sobre las bases de datos que hoy existen; instalar la necesidad de mejorar los canales de comunicación e interactuación entre dichos actores y otras autoridades de control y actuación en la problemática.
OBJETIVOS>>
Los objetivos generales del proyecto son:
-
Identificar inconvenientes y dificultades en las investigaciones
sobre lavado de dinero.
-
Establecer estado de situación tanto de las investigaciones
como sobre las bases de datos que hoy existen.
-
Instalar la necesidad de mejorar los canales de comunicación
e interactuación entre dichos actores y otras autoridades
de control y actuación en la problemática.
JUSTIFICACIÓN - SITUACIÓN ACTUAL
Concluido el modulo de lavado de dinero del Programa de Anticorrupción
y Lavado de Dinero: Desarrollo de nueva legislación
y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de
la Argentina, los principales actores comprometidos con la
temática en estudio, identificaron una serie de dificultades
de carácter legislativo y sistémico –presentes
a nivel nacional y regional- que afectaban la eficaz y eficiente
lucha contra el lavado de dinero.
En el primer orden se concluyó que la actual legislación
de fondo debía ser reformulada en cuanto al tipo penal
para lo cual fueron discutidas diversas posturas. Lo mismo
respecto a la normativa que rige el procedimiento en cuanto
a dotarla de la agilidad necesaria que da la implementación
del sistema acusatorio y de medios de prueba modernos.
Desde el punto de vista sistémico se debía poner
la atención sobre la cooperación internacional,
la integración de equipos multidisciplinarios (Task-Force)
y en orden al manejo, almacenamiento e intercambio de la información,
como así también intensificar la capacitación
tendiendo a la especialización de los sujetos del sistema.
Queda claro entonces, que ninguna duda cabe hoy que la sofisticación
que este tipo de maniobras implica debe necesariamente contraponerse
una moderna técnica investigativa, de carácter
agresivo, no puede seguir subestimándose la realidad.
En este orden y más allá de las propuestas legislativas
de fondo y de forma que puedan sugerirse queda claro que la
utilización de la tecnología aplicada a la investigación
aparece como una prioridad ineludible.
Sin embargo, y más allá de las propuestas que
en esos dos órdenes -legislativo y sistémico-
puedan hacerse o formularse, y aún cuando pueda parecer
obvio, los distintos componentes del módulo dieron
cuenta de la ausencia de elementos como para poder evaluar
o medir la actuación policial, judicial y de control
administrativo de este fenómeno delictual.
En definitiva, la necesidad de esbozar un “mapa”
de situación de las investigaciones en las que necesariamente
se verifican ciertas y determinadas realidades y/o institutos
vinculados a esta problemática redundará en
beneficio del establecimiento de pautas o parámetros
no solo de actuación sino de sectores más o
menos vulnerables dentro de la administración, más
aún en un país como el nuestro, de economía
emergente, con una imperiosa necesidad de inversiones, pero
que a la vez convive con una falta de control institucional
que hace que se presente como un “mercado” atractivo
para el desarrollo del lavado de dinero trasuntado ello en
una economía sofisticada en una moneda atractiva y
en una diversidad de rubros para so pretexto de una buena
inversión, ingresar activos para su lavado.
En efecto la elaboración de un diagnóstico a
través del seguimiento de las investigaciones y la
forma en que se desarrollan las mismas, permitirán
su comparación con las modalidades foráneas
y la elaboración de estándares de actuación
que podrán trasuntarse en una elevación cualitativa
de las investigaciones. Incluso para que comparativamente
se asemejen a otras que se desarrollen en el extranjero, tanto
a nivel regional como internacional ya que fundamentalmente
se trata de un delito pluriofensivo y transnacional de tal
manera de culminar con la elaboración de protocolos
de actuación que estandaricen la perfomance de las
investigaciones hacia una calidad superior tanto en el desarrollo
como en su resultado final.
Por ello y a los fines de justificar esta propuesta de trabajo
que tiene necesariamente un hilo conductor y un origen natural
en el programa de Lavado de Dinero ya realizado, Unidos por
la Justicia promueve realización de un trabajo de carácter
empírico y de análisis cuantitativo y cualitativo
de las investigaciones que sobre lavado de dinero tramitan
en la actualidad en nuestro país .
OBJETIVOS GENERALES
Teniendo en cuenta que la problemática identificada
afecta no solo el desarrollo económico de los países
sino también su posible gobernabilidad –ante
la imposibilidad cierta de los organismos destinados al control,
a la prevención e investigación, justificada
en la falta de elementos que midan su performance en la actividad
que le es propia- no puedan per se ser instrumentos para la
eficaz y eficiente lucha contra el lavado de dinero.
En este sentido queda claro que dependerá de la respuesta
que el Estado tenga frente al fenómeno delictivo del
lavado de dinero, la cual será una pauta a tener en
cuenta en el análisis de riesgo que hacen los inversionistas
al momento de decidir dónde colocar sus divisas, lo
cual redundará en forma directa en el desarrollo del
país.
Así, la ausencia de diagnósticos, estadísticas
y un debido control de gestión contribuyen no solo
a la falta de transparencia sino y también a la dispersión
y atomización de esfuerzos que diluyen la tarea a la
que se comprometiera nuestro país al ratificar las
convenciones internacionales.
Entonces se plantea la elaboración de una encuesta
para la realización de un trabajo empírico y
detallado respecto al relevamiento de las causas sobre lavado
de dinero y establecer las dificultades en las pesquisas,
datos estos que se cruzaran con la información de la
Unidad de Información Financiera (UIF).
Con este panorama, el presente programa tiene como objetivos
generales:
-
Identificar inconvenientes y dificultades en las investigaciones
sobre lavado de dinero.
-
Establecer estado de situación tanto de las investigaciones
como sobre las bases de datos que hoy existen.
-
Instalar la necesidad de mejorar los canales de comunicación
e interactuación entre dichos actores y otras autoridades
de control y actuación en la problemática.
OBJETIVOS PARTICULARES
Circunscripto el alcance del presente a la importancia que
tiene la investigación criminal como una de las herramientas
más importantes con las que cuenta el Estado para la
persecución de estas actividades ilícitas, cuya
eficacia dependerá de la actuación de los distintos
operadores del sistema, en lo concreto este programa generará:
-
Un diagnóstico de los ejes temáticos más
importantes vinculados a la aplicación práctica
y problemas concretos en la investigación y control
de tales flagelos delictivos.
-
Elaborar una base de datos y cruce de información
necesaria para este tipo de modalidad delictiva.
-
Elaborar estándares de actuación y protocolos
de investigación propios y enriquecidos con los
modelos foráneos y del derecho comparado.
MODALIDAD
Teniendo en cuenta que se trata del relevamiento de datos,
la presente investigación será plurietápica
por cuanto la misma reviste una serie de particularidades
como ser la necesidad de contar con personal adicional para
realizar trabajos de campo tanto en juzgados como en fiscalías,
la calidad de los posibles participantes quienes además
deberán participar activamente y la necesidad de generar
un diagnóstico y formular propuestas concretas, se
considera este programa se debe ajustar a los siguientes puntos:
-
Elaboración de la ficha y/o encuesta base para
el relevamiento (para esta etapa necesariamente se deberá
ajustar la encuesta y los puntos o interrogantes que
la integren, a las opiniones y consejos que sobre el
tema puedan aportar la Procuración General,,
la Unidad de Información Financiera, la Cancillería,
el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial de la Nación,
y las Fuerzas de Seguridad preventoras, amén
de los expertos que participaran en el módulo
de lavado de dinero).
-
Trabajo de campo y relevamiento de expedientes de
todo el país del fuero federal (esta etapa se
desarrollará en los lugares donde tramitan los
expedientes, y las encuestas deberán ser permanentemente
monitoreadas para evitar falencias o faltantes y que
ello permita luego un análisis erróneo
de la información obtenida).
-
Elaboración de un documento con los datos obtenidos
con las conclusiones, diagnósticos y propuestas
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