Reporte de Operaciones Sospechosas

RESUMEN>>

Este proyecto nació en el marco del “Programa de Anticorrupción y Lavado de Dinero: Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”. Se trata de un trabajo de carácter empírico y práctico que desarrolla las dificultades que se generan en los sujetos obligados por la ley número 25.246, en torno a los Reportes de Operaciones Sospechosas y propone cambios para mejorar el flujo de información y la efectividad en la lucha contra el lavado de dinero.

Informe final >>

Capítulo I

• Introducción, prólogo

Capítulo II

• Marco de referencia, Antecedentes Normativos Internacionales

• Antecedentes Latinoamericanos

• Otros Antecedentes

• Argentina

• Síntesis comparativa de los reportes de operaciones sospechosas (con otros países)

• Análisis comparativo entre las resoluciones de la UIF y las comunicaciones del BCRA

• Comunicaciones del BCRA

Capítulo III

• Sujetos obligados: su situacion y opinion frente al sistema de reportes de operaciones sospechosas.

Capítulo IV

• Acerca de la opinion de los sujetos obligados frente al sistema de reportes de operaciones sospechosas (ROS)

Capítulo V

• Conclusiones

ANEXO I

• Respuesta a los cuestionarios

ANEXO II

• Comunicaciones del BCRA

ANEXO III

• Resoluciones de la UIF

ANEXO IV

• Sistemas comparados. Cuadros