"Telenoche", Canal 13, 29/08/06. Robo de identidad

MARÍA LAURA SANTILLÁN, conductora: Hay robos que son difíciles de imaginar, y este que van a ver es uno de ellos. En nuestro país los delincuentes ahora roban la identidad.

SANTO BIASATTI, conductor: Usan documentos truchos para hacer negocios. Una odisea que le puede tocar a cualquiera.

(Informe)

CARLOS MARÍA HUERGO, damnificado: Acá tenés la persona que me ha robado la identidad. Lo tenés en un DNI con mi nombre, con mi número, foto de él, huellas digitales de él y firma de él. Y segunda página de la libreta de enrolamiento que están todos los datos exactamente iguales a los que yo tengo acá.

CRONISTA: A este hombre le copiaron los datos de su libreta de enrolamiento para hacer un DNI trucho. Sin embargo, la persona que aparece en la falsificación habría alegado que usaron su foto y que por ende es también víctima de una estafa. Lo localizamos pero se negó a hablar. Quien quiera que sea el impostor le bastó con fraguar una identidad para cometer múltiples engaños.

CMH: Ha comprado artefactos eléctricos, ha comprado materiales de construcción, ha comprado autos, ha estafado a tiendas, a negocios, infinidades de cosas.

C: El caso es actual, pero esta modalidad de fraude ya fue puesta al descubierto por Telenoche Investiga hace 12 años atrás.

(Imágenes de archivo)
PERSONA NO IDENTIFICADA 1: Te damos un DNI con él con la foto tuya y el domicilio que le pongamos nosotros, donde vos digas que puedas recibir cartas, todo.

PERSONA NO IDENTIFICADA 2: Entonces yo sería mellizo con alguien.

PNI1: Claro.
(Fin de imágenes de archivo)

C: Una vez que el ladrón de identidad consigue el documento, que no es otra cosa que un falso duplicado de un DNI real ya tiene la herramienta para empezar el raíd delictivo, por las dudas también va en busca de otras constancias apócrifas.

(Imágenes de archivo)

PNI3: Yo acá te explico lo que hago, tengo garantías para alquilar, para firmar auto planes o para créditos. Hago recibos de sueldo, certificados de empleo, y aparte te gestiono los paquetes bancarios.

LMS: En apariencia esta es una casa como cualquier otra de Capital Federal.

PNI2: Eh, Miriam, Javier.

PNI3: El muchacho amigo que te dije.

MLS: En realidad es una cueva de falsificadores.
(Fin de imágenes de archivo)

C: En el año 2001 Telenoche Investiga volvió a mostrar cómo funciona impunemente esta industria clandestina.

(Imágenes de archivo)
MLS: Por 330 pesos y en cuestión de minutos obtuve el DNI del MERCOSUR en Blanco.

C: Con plata y contactos es posible conseguir de todo, desde un certificado de defunción, pasando por un recibo de sueldo y una factura de servicios, hasta un registro de conducir, todo apócrifo como este DNI.

MLS: Al final del día las fotos están listas y el DNI también.

PNI4: Después tenés que hacerle hacer dos firmitas. Este es el documento real, real, real, real.

MLS: Mi nuevo nombre es María Cristina Lancelotti.

C: María Cristina Lancelotti, tales son los datos filiatorios reales de alguien muy popular. Con ese DNI falso buscamos salir del país para chequear qué tan rigurosos son los controles. En el paso de frontera que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, la Dirección Nacional de Migraciones nos dio vía libre para cruzar al Uruguay, al regreso nos esperaba la verdadera dueña de la identidad usurpada.

MARÍA CRISTINA LANCELOTTI, cantante: Estoy anonadada te digo.

MLS: Si ¿no?

MCL: Si, estoy shockeada.

MLS: Es fuerte, supongo que ver, imaginarse que alguien usurpa la identidad, no sé si alguna vez habías imaginado que podía pasarte.

MCL: No, que podía pasarme no, que podía pasar si. Espero que haya servido de algo esto, por lo menos que se investigue, que se sepa qué es lo que pasa y cómo se solucionan estas cosas, porque así como me ha pasado a mi, como es algo ficticio, le debe pasar a mucha gente en forma real.
(Fin de imágenes de archivo)

C: Y pasa, cada vez con más frecuencia, a tal punto que el último año la justicia recibió 1.600 denuncias, a razón de unas 130 por mes.

CMH: Un horror, un horror.

C: El de Carlos María Huergo es un caso testigo, una de las estrategias del ladrón de guante blanco es abrir cuentas corrientes, así en poco tiempo hace un sinnúmero de compras con tarjetas de crédito y empapela el mercado con cheques sin fondos.

CMH: Esto empezó en el año 2000, primer Banco, Credicoop de Ramos Mejía, donde se detectó de que él mismo había ido a abrir la cuenta corriente con mi nombre y con el documento falsificado, y de ahí en adelante, 23 Bancos.

REPORTERO: ¿Fue usted a esos Bancos a dar explicaciones?

CMH: Y no solamente he ido a los Bancos, sino que he tenido que ir a los estudios de los abogados de todos los Bancos a declarar totalmente mi inocencia. Último Banco que yo voy, el Banco Galicia, voy al estudio de abogados donde veo la carpeta que él tenía armada para abrir una cuenta corriente en el Banco, donde estaban todos los servicios de mi casa a nombre de él, en el cual yo no tengo todos los servicios de mi casa a mi nombre, y no solamente eso, sino que tenía el certificado de defunción de mis padres, y mis padres viven.

C: Hernán Guardia es otro de los damnificados.

HERNÁN GUARDIA, damnificado: Con mi documento lo único que hizo fue estampar su fotografía en el documento tapando burdamente sello, firma, impresión del digito pulgar derecho.

C: Su calvario empezó hace 6 años tras perder el DNI en un supermercado en Mar del Plata. pronto cinco Bancos empezaron a reclamarle presuntas deudas contraídas.

HG: Me ocupé de ir a cada uno de los Bancos a hacer una investigación propia, a hablar con los empleados hasta llegar con los gerentes, averiguar cómo funciona el sistema financiero, conseguí los datos principales de lo que había comprado, del City Bank me fui hasta la agencia que había vendido un auto por intermedio de sistema telefónico había comprado un FIAT, y así me enteré de que este señor había fraguado todo una serie de datos y los Bancos habían aceptado sus fotocopias sin ningún tipo de recaudo de seguridad, y el único perjudicado era yo.

C: La lentitud judicial que le impide demostrar su inocencia y quedar limpio lo llevó a cambiar de estrategia, cultor de que una buena defensa es un mejor ataque, optó por querellar a los Bancos a los que culpa por hacer controles laxos.

HG: Los responsables visibles son los Bancos, los Bancos que permitieron que se concretara la estafa. Hablé con los gerentes y uno solo de ellos me confesó de que esto era una política seguida a partir de instrucciones de las casas centrales que buscaban clientes, todos peleaban su sector de la torta, y no les importaba la seguridad, sino tener clientes.

C: Los Bancos y los negocios que dan crédito a sola firma caen rápido en la trampa pergeñada por los impostores, aunque no son tan víctimas como nos quieren hacer creer.

LEONARDO FERRAN, director de marketing de Veraz: El crecimiento de los créditos para electrodomésticos, el consumo, hace que quienes están con prioridades para vender bajen la guardia y no controlen tanto a quién están buscando para clientes para venderlo. Y eso hace que con la guardia baja son más vulnerables.

C: Si hicieran controles exhaustivos sería mucho menor el número de estafados, no piden cédula ni carné de conducir, tampoco verifican el domicilio del eventual cliente, ni le exigen presentar documentos de su familia. Financieras, prestamistas, supermercados y cadenas de electrodomésticos completan la lista de los que piden pocos requisitos y no hacen las verificaciones suficientes.

CMH: Este es el señor que va y se hace pasar por Carlos María Huergo.

C: Un fundamento relevante en que se apoya la víctima es que su único documento es la Libreta de Enrolamiento.

R: ¿Y alguna vez tramitó DNI?

CMH: Jamás, jamás tramité DNI, jamás.

C: El DNI trucho figura como expedido en 1967, lo que desenmascara al delincuente y a los controles deficientes, porque en ese entonces todavía no existían los DNI.

MONICA MARCEL, División Inspecciones - RENAPER: No podría existir un Documento Nacional de Identidad, primero expedido en el año 67, porque no existía el Documento Nacional de Identidad en el año 67, y segundo porque en el legajo personal del señor Carlos María Huergo no surge que jamás haya tramitado posterior al 68 el canje de Libreta de Enrolamiento por el Documento Nacional de Identidad.

C: La justicia tardó varios años en entender que el acusado era ajeno al DNI en base al que se armó la catarata de desfalcos, lo hizo recién cuando el Registro Nacional de las Personas corroboró que decía la verdad.

MM: Certificamos que nunca se había expedido un Documento Nacional de Identidad de esta persona, sino que seguía manteniendo para su personal una Libreta de Enrolamiento, y en consecuencia procedemos a darle una certificación de datos.

C: Las consecuencias de la estafa pueden ser peores cuanto más tiempo se tarda en frenarla, incluso la víctima puede terminar presa si la justicia descree de su versión. Los DNI emitidos en los 70, los 80, y los 90 tientan a los falsificadores porque sus medidas de seguridad son pobres y escasas, y la tecnología mientras no la usó el Estado quedó a merced de los impostores.

MIGUEL KESSLER, fiscal de instrucción de San Martín: El DNI como tal es un documento, de los antiguos DNI, es un documento con prácticamente ningún elemento de seguridad si lo comparamos con el pasaporte o la cédula de MERCOSUR que expide la Policía Federal.

C: El DNI del MERCOSUR se emite con código de barras en papel especial impreso en el instituto Geográfico Militar, y con una filmina plástica en la primera hoja que resguarda la foto original.

MK: Y en el otro extremo están los pocos recaudos que se toman a la hora de tomar un crédito por parte de quien lo solicita a los efectos de establecer su identidad, la verificación de su domicilio, de sus teléfonos de referencia.

C: La ineficiencia de los controles llevó a este damnificado a dar batalla desde hace ocho años a quienes quieren ejecutarle sus bienes.

CMH: De un día para el otro yo me encuentro que tenía remate judicial de mi casa, y bueno, y a partir de ahí es lo más grave de todo, entonces presenté ante la justicia toda mi inocencia, comprobé toda mi inocencia, y el juez le dio curso al remate de mi casa. Desde el año 98 y de hace dos semanas atrás que me liberaron mi casa, con lo cual yo no la podía vender, estaba inhibida la casa.

C: La justicia jamás compensó las penurias de la víctima que se aflige por tanta presión y por los gastos que le genera haber quedado envuelto en un fraude, por lo menos debe recurrir a un abogado para que la represente y a un psicólogo para que la contenga y a la vez evite que haga justicia por mano propia.

R: ¿Averiguó usted dónde vive el ladrón de identidad?

CMH: Si señor, yo sé muy bien donde vive, vive en Bernal.

R: ¿Fue usted a golpearle la puerta de la casa de este hombre?

CMH: No, realmente no. No, no he ido porque no sé, porque ya a esta edad ya no quiero cometer ningún error ni... no sé. Yo pienso que la justicia tiene que hacer algo con esta persona.

R: ¿Le tiene miedo?

CMH: No, yo miedo no, pero yo pienso que ya a esta altura de mi vida ya está. No, miedo no le tengo para nada, lo que si tendría miedo de ir preso, nada más, porque lo que se merece esa persona es que no exista más, directamente, directamente.

(Fin del Informe).

SB: Se trata de un delito que a principio de los 90 no existía, un delito que viene creciendo con el avance de la tecnología.

MLS: Vamos a ver ahora como podemos prevenirnos de caer en la trampa, algunas recomendaciones. Por ejemplo, no responda cuestionarios telefónicos, no complete planillas con sus datos por internet, consulte su estado de riesgo crediticio. Y hay más, no de sus datos personales en la vía pública para participar de sorteos o de concursos, no salga a la calle con el DNI salvo que sea imprescindible.