Lucas Guagnini, Diario Clarin 02/06/05

UN ESPECIALISTA BRITANICO CUENTA COMO BLANQUEAN DINERO LOS NARCOS
"La ley argentina contra el lavado de dinero está hecha para fracasar"
Andrew Mitchell se reunió con diputados y aconsejó cambios en la legislación.

En apenas dos días Andrew Mitchell tuvo media docena de reuniones clave: ayer por la tarde aconsejó a legisladores de la comisión de Finanzas sobre la mejor forma de reformar la actual ley contra el lavado de dinero. Tuvo encuentros con el Procurador General, expertos del Banco Central y jueces para aportar su experiencia y también dictó una conferencia. Invitado por la Embajada Británica, este experto independiente, dio una entrevista exclusiva a Clarín.

LUCAS GUAGNINI: En Argentina se detectaron casos de traficantes que exportan droga y lavan el dinero aquí. ¿Es habitual que se conjuguen las dos cosas?

ANDREW MITCHELL:Cuando el traficante de droga vende su mercadería, le pagan en efectivo. Su prioridad es mover el efectivo al sistema bancario. Mover mucho efectivo es algo complicado y si lo "exporta" y es atrapado, la plata se esfuma. Por eso es natural que el efectivo de la venta de drogas se lave en el lugar en el que se llevó a cabo la transacción. Si la conducción del narcotráfico es local, entonces no van a querer que la plata se vaya a ninguna otra parte. Lo mismo pasa en todas partes del mundo.

LG:¿Cuál es la inversión más común de los traficantes?

AM:Autos, joyas y propiedades. Los traficantes de drogas son gente común y corriente que quiere verse exitosa. Si uno va más arriba, encontrará inversiones en propiedades y negocios.

LG:Una sospecha aquí es que los narcos invirtieron en hoteles. ¿Es algo corriente?

AM:Sí. Un hotel se construye y se administra de manera local, aunque se obtenga una licencia internacional. Y los hoteles tienen la gran ventaja adicional para los narcos de que, después de hechos, les sirven para "autolavar" su dinero, inflando las ganancias. Eso significa ahorrar el 10 por ciento que le tienen que pagar a los que se dedican exclusivamente a lavar. Esto se da con hoteles, pero también con proyectos inmobiliarios o industriales.

LG:¿Cuáles son las medidas para controlar el lavado?

AM:Existe una medida muy simple, que es que el comerciante deba preguntar: "¿De dónde viene éste dinero? ¿Qué hace usted para vivir? ¿Ha pagado sus impuestos". Esto es muy difícil de lograr, porque cada uno quiere vender sus productos, pero se debe imponer la obligación de que haya un reaseguro de que la operación no está siendo en realidad lavado de dinero. Y esa obligación solo se puede imponer por una ley, en la que se diga que si se hace una transacción de más de una determinada cifra, digamos 5.000 pesos, el comerciante debe chequear que la operación es con dinero legítimo y que si no está seguro lo debe reportar. Y que en caso de no reportarlo será partícipe del lavado.

LG:¿Cómo ve la ley argentina?

AM:La ley está hecha para fracasar. Creo que convierte en imposible la persecución y las condenas por lavado de dinero. La ley argentina no es clara. Debería definir mucho más claramente en qué consiste el lavado, cuáles son los delitos de lavado de dinero y que el lavado se puede cometer en relación a cualquier delito, y no restringirse a delitos graves. Además, es la única ley el mundo que conozco que tiene un piso para considerar que algo es lavado. ¿Por qué lavar 49.999 no es delito y lavar 50.001 si es un delito? No debería existir un monto mínimo. Un profesional siempre hará transacciones por el monto que no es delito. Pero para que todos estos cambios sean posibles tiene que haber una apreciación común de la gente de que para el bien del país, el dinero sucio debe ser eliminado.

LG:¿Por qué la gente tiene que pensar eso?

AM:Porque si el dinero sucio no se controla, el resultado será que los criminales terminaran por controlar el sistema, la política y la vida cotidiana. Es una elección que debe hacer un país: ¿quieren que los gobierne el crimen o las leyes?