El día 31 de mayo , en la sede de la Procuración General de la Nación, se llevo a cabo el tercer evento del “Programa de Anticorrupción y Lavado de Dinero – Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”, con la asistencia de todos los participantes convocados al efecto. En este sentido estuvieron presentes el invitado especial a nuestro país, Dr. Marcus Thompson; la Dra. Patricia Llerena; el Dr. Eugenio Curia; la Dra. Alejandra Perroud; el Dr. Antonio Gómez; el Subcomisario de la Policía Federal Argentina, Marcelo Beecher; la Contadora Alicia López; el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.

La modalidad de trabajo al igual que en las anteriores sesiónes, fue la de una breve exposición por parte de cada uno de los participantes, y luego de ello la apertura de un debate abierto sobre las cuestiones planteadas a lo largo de las exposiciones.

En dicha sesión el tema tratado fue "Legislación y cooperación internacional en materia de lavado de dinero"

De las exposiciones individuales y el posterior debate, surgieron como principales puntos críticos los siguientes:

- El compromiso de todos los organos en la recolección de datos para inteligencia.
- Prever el desarrollo de un conjunto de estrategias coordinada y unificada orientada a cada organismo.
- Sustentar las estrategias específicas de las distintas áreas y etapas de la investigación sobre una matriz de los elementos financieros comunes a todas éstas realidades.
- Trabajar sobre todos los ROS incluyéndolos en una base de datos.
- Trabajar coordinadamente entre la Unidad de Información Financiera y las Policías de seguridad.
- Analizar el problema del lavado desde el punto de vista legislativo (tipo penal sistema procesal) y desde el punto de vista sistémico.
- Informar a todos los organismos involucrados en este proceso sobre los avances o errores en las investigaciones..
- Ver la necesidad de discutir la transformación legislativa a partir de la figura de enriquecimiento ilícito y la inversión de la carga de la prueba.
- Será necesario comprender la jurisprudencia, mejorar y aumentar la capacitación y el desarrollo de técnicas de investigación.
- No hay que reducir el problema a cambiar solo el tipo penal sino que debe analizarse todo en conjunto contando también con un sistema procesal ágil y eficiente.
- Las rogatorias internacionales deberán ceñirse a un objeto específico
- Los ROS deben identificar claramente la operatoria, además de identificar al cliente
- Se planteó la necesidad de regular de otra manera la figura del informante y del arrepentido.
- Se planteó la necesidad de avanzar sobre técnicas de investigación que incluyan la vigilancia electrónica.
- Hay que repensar ciertos conflictos procesales tales como la inversión de la carga de la prueba o las escuchas telefónicas.
- Rever las convenciones y tratados internacionales que tenemos ratificados en todos los cuales se hace referencia en lo que a la tipificación se refiere que se debe contar con la necesidad del delito precedente.
- Se planteó la necesidad de elaborar una propuesta pedagógica para no confundir el lavado de dinero con la financiación del terrorismo
- La UIF no debería ser llamada a colaborar con la justicia en otros temas que no sean lavado de dinero para no distraerla de su actividad específica.
- Realizar un trabajo empírico mediante el cual se realice un punteo o relevamiento de las causas sobre lavado para verificar en que se trabajó mal o bien.
- Descomprimir el sistema penal con medios alternativos de resolución de conflictos (mediación penal) y principio de oportunidad, la creación de un fuero especial para el delito de lavado de dinero.