El día 31 de mayo , en la sede de la Procuración
General de la Nación, se llevo a cabo el primer evento
del “Programa de Anticorrupción y Lavado de Dinero
– Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento
de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”,
con la asistencia de todos los participantes convocados al
efecto. En este sentido estuvieron presentes el invitado especial
a nuestro país, Dr. Andrew Mitchell; la Dra. Patricia
Llerena; el Dr. Eugenio Curia; la Dra. Alejandra Perroud;
el Dr. Antonio Gómez; el Subcomisario de la Policía
Federal Argentina, Marcelo Beecher; la Contadora Alicia López;
el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, y el Dr. Raúl Plee.
El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Adrián Marchisio,
Fiscal General de la Procuración General de la Nación,
quien en representación del Señor Procurador
General, resaltó la importancia institucional del Programa
y de la presencia de los profesionales reunidos. Asimismo,
participaron también del acto de apertura el Presidente
de Unidos por la Justicia, Dr. Gustavo Ferrari, y la encargada
de negocios de la Embajada Británica, quienes también
resaltaron la trascendencia del encuentro y de los temas a
debatir.
En dicha sesión el tema tratado fue “La globalización
y su incidencia en la criminalidad organizada y el lavado
de dinero. Los efectos sobre las economías regionales”.
A fin de ordenar la discusión en los términos
previamente prefijados con los participantes –la cual
se llevó adelante mediante una primera exposición
de diez minutos por cada participante, y luego un debate abierto
sobre las cuestiones principales suscitadas de esta primera
exposición-, se le envió a los participantes
con antelación, los puntos críticos de la cuestión
del día los cuales consistían en determinar
cuales son las condiciones preexistentes en un país
que lo hacen atractivo para las organizaciones criminales
vinculadas al lavado de activos; cómo actúan
en la práctica estas organizaciones criminales una
vez escogido el país que les resulta favorable a sus
intereses; y cuáles son las consecuencias sobre las
economías regionales, en cuanto a sus aspectos económicos
y como generador de fenómenos delictivos. La metodología
de trabajo utilizada dio excelentes resultados y cumplió
los efectos queridos en la generación de un debate
amplio y rico.
Del devenir de las exposiciones individuales y el posterior
debate, surgieron como principales puntos críticos
los siguientes:
• el país es atractivo para el lavado de dinero:
economía sofisticada, moneda atractiva, diversidad
de rubros donde invertir;
• es necesario revisar la actual legislación;
• es necesario contemplar en la legislación nacional
lo estipulado en los convenios internacionales;
• los controles a todo nivel son defectuosos;
• se deben atender los problemas que a traído
la globalización: limitar el uso de plazas off shore,
e individualizar y actuar sobre aquellos países que
no aparecen como paraísos fiscales pero que en la practica
lo son;
• se debe priorizar la cooperación internacional,
que en la actualidad no funciona convenientemente. También
debe trabajarse en la cooperación entre los distintos
órganos de control nacional por medio de trabajo conjunto
–task force-;
• se debe perseguir a las personas y al dinero;
• el estado tiene que fijar una política criminal
en la materia: no hay voluntad política ni interés;
• deben diferenciarse cuestiones penales de cuestiones
administrativas o comerciales;
• existen falencias en cuanto a la capacitación;
• avanzar sobre el establecimiento de presunciones e
indicios para el desarrollo de las investigaciones;
• no hay recursos ni medios para trabajar en el interior
del país;
• leyes de fondo y de forma ineficientes: debemos avanzar
hacia un sistema acusatorio;
• se debe trabajar en un sistema preventivo, para ello
deben realizarse diagnósticos;
• se destacó la carencia de medios que cuenta
la UIF, la cual carece de poder de policía y no puede
trabajar preventivamente;
• debe mejorarse la calidad de los reportes a todo nivel;
• deben estandarizarse aquellas soluciones que han dado
resultado a nivel internacional.
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