Prevencíon de lavado
de dinero y Financiamiento del terrorismo.
Duplicidad en el control: UIF/ BCRA
R.O.S La aplicacion Práctica y sus consecuencias
Programa:
9:30 Apertura
- Fernando Lucero Smith
- Dr Juan Felix Marteau
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10:00 Consecuencia
de la aplicación diaria de los requerimientos de la
UIF BCRA
- José I Simonella
- Rodolfo Lehman
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| 10:30 Break |
11:00 Prevencion del
Lavado de dinero y Financiamientos de actos terroristas Colision
Normativa
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12:00 Reporte de Operaciones Sospechosas
. Implementacion y consecuencias prácticas
- Dr. Miguel A. R. Kessler. Investigador de Unidos
por las Justicia
- Dr. Alan. Martín Nessi. Investigador de Unidos
por las Justicia
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12:30 Cierre
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